突发！女首富被控侵吞120亿美元，“或成亚洲最大金融欺诈案之一”

综合越南通讯社、《人民报》3月5日报道，当天上午，越南女首富，房地产商万盛发集团创始人张美兰涉嫌贪污、行贿、欺诈一案开审。

路透社称，在此案件中，包括现年67岁的张美兰在内的近90名被告被控参与侵吞120亿美元的财产，若事实得以确认，“可能将成为亚洲最大的金融欺诈案之一。”

3月5日，越南女首富张美兰在胡志明市法院出庭受审。图源：视觉中国

2022年10月8日，张美兰被越南警方抓捕，随后被指控贪污财产、行贿和违反信用机构贷款规定。同时，越南最高人民检察院以“贪污财产罪”“受贿罪”“执行公务中滥用职权罪”等多项罪名对其余85名被告人（包括原西贡商业股份银行、原越南国家银行、原越南政府监察总署、原越南国家审计署的公职人员和其他相关人员）进行起诉。
案件公诉书称，张美兰创建的万盛发集团以1000家子公司和合资公司组成，由其家人和亲属管理，张美兰虽然没有在西贡商业股份银行担任职务，但其为该银行的主要股东，持有85%至91.5%的股份。
越南通讯社称，在2018年10月至2022年10月，张美兰和同案犯为满足个人需要，伪造916份贷款资料，累计骗取西贡商业股份银行304万亿越南盾（约合120亿美元）。该银行至今未能支付该笔款项，而且已产生超过129.4万亿越南盾的利息。彭博社称：“这是该国有史以来最大的欺诈案。”
此外，张美兰被控向国家银行督察组行贿，以求包庇她及西贡商业股份银行。
截至目前，案件仍在审理当中。涉及该案件的86名被告中，70人被捕，11人取保候审，5人在逃，一审的时间预计将持续至4月29日。越南媒体称，涉案文件重达6吨。如果罪名成立，张美兰将面临监禁甚至死刑。
张美兰在越南房地产行业的影响极大，其创办的万盛发集团是越南最大的私营房地产企业。由于万盛发集团未上市，张美兰的具体身价不详，但越南圈内人士普遍称其为“越南华裔女首富”，是越南第四代华人，祖籍广东省汕头。被捕消息披露后，一度在业界引起轩然大波，导致越南第五大银行——西贡商业银行（SCB）发生挤兑事件。
据《环球时报》援引路透社称，此案是越南政府多年来承诺的反腐败运动的一部分，近几个月来，该国已有多名高层人物因腐败辞职或被逮捕。

来源 证券时报、北京商报

编辑 吴怡漪 责编 朱峰 校审 谭录岗

监制 于雪

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